定义

• 01

  洗钱指的是将不正当手段（犯罪、违法）所获得的金钱、假钞等，通过合法的流程，使所获金钱转变为看似合法的资金。

  

影响

• 01

  破坏经济交易的公平公正原则，有损金融机构的声誉，阻碍其正常的运行，威胁市场经济的安全

  
• 02

  洗钱常与贩毒、贪污腐败、走私等犯罪活动相关，直接威胁到人民的利益和国家的安全

  

惩罚

• 01

  没收犯罪违法所获财产和该财产所获收益，并处五年以下有期徒刑或者拘役，同时处洗钱数额5%以上20%以下罚金

  
• 02

  情节严重者，没收犯罪违法所获财产和该财产所获收益，并处五年以上十年以下有期徒刑，同时处洗钱数额5%以上20%以下罚金

  
• 03

  某个单位犯洗钱罪，不仅对单位判处罚金，同时对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处5年以下有期徒刑或者拘役

  

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